Deutsche Bank возбудил расследование по $6 миллиардам российских вкладов

[smoliarm]

По подозрению в отмывании денег
Bloomberg: "Deutsche Bank Investigating $6 Billion of Possible Money Laundering by Russian Clients"
Я не буду переводить всю статью, отмечу только одну деталь:
Deutsche Bank разослал предупреждения и запросы на информацию в Britain’s Financial Conduct Authority и в European Central Bank.
Видимо, масштаб - зашкаливает. Да и 6 миллиардов тоже намекают :)

Я не очень разбираюсь в трейдинге, но по-моему...


...когда крысы покидают тонущий корабль,



то некоторые покидают его немного не так, как остальные...

Comments

[saito-section-9.livejournal.com]

иллюстрации хороши

[smoliarm.livejournal.com]

Вот и Джеймс Тейлор всегда нам повторял: правильно подобранный наглядный материал - это основа доклада :)

[in-es.livejournal.com]

Какая прелесть!

[smoliarm.livejournal.com]

Спасибо :)

[alex-shishkin.livejournal.com]

Наглядный материал - действительно классный. :-)

Оффтопик, но думаю, что Вам будет интересно, если Вы ещё сам этого не видели: тут Нью Йорк Таймс и её филиал Нью Йорк Таймс Мэгэзин разразились серией статей про путинских троллей уже на наших, американских, интернет (и не только)-площадках. Оказывается, они уже давно заинтересовались деятельностью группы анонимных товарищей в сети, провели собственное расследование - и нарыли весьма показательные результаты.

Итак, в хронологическом порядке:
http://www.nytimes.com/aponline/2015/05/29/world/europe/ap-eu-russia-kremlin-propaganda.html

http://www.nytimes.com/aponline/2015/06/02/world/europe/ap-eu-russia-troll-lawsuit.html

http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency.html

Меня особенно заинтересовала последняя статья: оказывается, товарищи, не ограничиваясь просто троллингом, уже пытаются организовывать у нас местные приступы паники, фабрикуя новости об авариях, преступлениях, и т.п. Мне только одно непонятно: неужели эти идиоты не понимают, что если нас достанет такой авангардизм, то "ответка" им прилетит такая, что мало не покажется?

[smoliarm.livejournal.com]

Они ничего не понимают, это убогие, работающие за гроши без понятия.
Они живут в непонимании - полном непонимании - юридической наказуемости их действий.

За статьи спасибо, прочитаю.

[alex-shishkin.livejournal.com]

Да я не об исполнителях - с этими всё понятно, если бы у них были мозги, у них была бы другая работа.

Меня заказчики удивляют - ведь отвечать в основном придётся как раз им. Думают за новым железным занавесом отсидеться? А как же запасные аэродромы на Западе, которые столько лет готовили, и на которые столько наворовано? Отберут ведь. Были бы маленькой страной - могли бы закуклиться в ещё одну Северную Корею, и переложить ответственность на правнуков. Так с таким гигантом, как Россия, и это сегодня не получится. Такое ощущение, что заказчики ещё тупее своих исполнителей...

[smoliarm.livejournal.com]

Так эти как раз очень осторожны. И очень анонимны.
Ну, по крайней мере, они сами так считают :)

[alexvolodimer.livejournal.com]

Возможна инициатива среднего звена. Им сказали гадить в рунете, а они решили проявить инициативу. Посмотрим какова будет реакция сейчас, если все резко прекратится - значит наверху еще не полные неадекваты.

[i-v-s.livejournal.com]

"The Agency" есть в русском переводе
http://www.nytimes.com/2015/06/07/magazine/the-agency-russian.html
В некотором даже изумлении, с чего это NY Times начал по-русски писать. Видимо действительно "достали".

[alex-shishkin.livejournal.com]

Да, я такого в прошлом что-то не припоминаю. Правда, тут и усилий особых прилагать не надо было: ясно, что люди, проводившие расследование в России, русским языком владеют. И достойный повод тоже был: российская попытка выставить журналиста NYT в качестве связующего звена между американскими спецслужбами и российскими нациками - это наглость, требующая ответа от издания.

Ну что ж, уроды напросились - уроды своё получат. Лично мне эти затеи с троллением в США говорят только, что российские заказчики спектакля не понимают, с кем имеют дело. Видимо, вливаемые своему электорату сказки про тупых американцев проникли и в мозги тех, кто заказывал эту обработку и теперь влияют на принимаемые решения.

Это уже бывало в прошлом. Гитлер тоже вливал-вливал своему народу про ленивых изнеженных американцев, которыми правит жидоплутократия, да так сам и поверил в свои сказки и всерьёз рассчитывал, что американцы смогут оказать влияние на ход войны не раньше 1945 года. И на три года просчитался, в конечном счёте - летально. Так что даже тут кремлины неоригинальны.

Помню, года четыре тому назад мой начальник на работе мне говорит: "я тут сменил кабельного провайдера, и в сетке вещания обнаружил русский телеканал. Раша Тудэй называется. Хочу его посмотреть - узнать русскую точку зрения на события в мире. Что ты об этом канале думаешь?" Я ему честно ответил: Россия платит местным кабельным провайдерам большие деньги за то, чтобы те включали её канал в сетку вещания, в надежде засрать американцам мозги своей пропагандой. Не веришь мне - попробуй, посмотри это варево. Мужика хватило на две недели (он упёртый, настоящий южанин из Северной Каролины :-)). Потом ка-то подходит ко мне и говорит: "всё, я больше не могу. Я не знаю, что курят те, кто сочиняют эти вещи, но если они всерьёз думают кого-то здесь этим убедить, то я тоже хочу попробовать их траву".

С попыткой влиять на американское общественное мнение через говноТВ Россия обделалась вчистую: большие деньги уходят на то, чтобы канал, который аборигены здесь не смотрят и над которым те, кто пробовали смотреть, ржут в голос, просто был в сетке вещания крупных кабельных компаний, и о нём можно было отчитаться, что он "доступен N миллионов американцев". Теперь они решили бросить в бой Гвардейскую Троллетарскую дивизию имени Вовы Путина? Ну так обделаются и эти, и с болезненными последствиями.

Вообще - такое ощущение, что всё идёт строго, как у Стругацких в "Трудно быть богом": пока серьёзные аналитики гадают, какими глубокими макиавеллиевскими планами мотивируются непонятные им действия российского правителя, тот делает глупость за глупостью просто потому, что дурак по жизни...

[kant-elz.livejournal.com]

Конечно дурак. Двоечник и хулиган в школе. С 6 класса спортсмен. В институт попал как дзюдоист и трояки ему ставили сначала по настоянию кафедры физкультуры, а затем по "совету" куратора из ГБ.
Диссертация списана с американского учебника...

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ...

[pavgodl.livejournal.com]

Об этом избыточно точно рассказывал Юрий Швец

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
http://gordonua.com/publications/Sokursnik-Putina-eks-razvedchik-KGB-Vy-serezno-dumaete-chto-Putin-delayushchiy-podtyazhku-lica-razvyazhet-yadernuyu-voynu-U-nego-ot-straha-botoks-potechet-77899.html

[smoliarm.livejournal.com]

>>он упёртый, настоящий южанин из Северной Каролины
Так он ещё наверно и республиканец?

Кстати, когда я работал в Гарварде, там (как нетрудно догадаться) народ был демократический в подавляющем большинстве. И меня, как новичка, сразу предупредили, что Барбара, заведующая канцелярией - упёртая республиканка, и чтобы я при ней не вздумал - боже сохрани! - критиковать санатора МакКейна.
Барбара оказалась милейшей теткой, политических диспутов я с ней не вел, зато починил её любимый игольчатый принтер Эпсон - это положило основу нашей дружбе. (Эти дурачки над Барбарой смеялись из-за пресловутого Эпсона, а причина была простая и суровая - в 2004 году многие налоговые формы штата Массачсеттс были по-прежнему в формате Ворд-перфект и нормально распечатывались ТОЛЬКО на матричных принтерах).
Да, а старшая дочь моя, Софья, с Барбарой тоже подружилась, и если бывает в Бостоне - обязательно заходит в гости. Так вот, недавно она была у неё и рассказала, что Барбара очень довольна - теперь на факультете сильно изменилось отношение к сенатору МакКейну. Даже самый оголтелый демократ, Стайн - зашел тут недавно к ней в офис и сказал "Да, Барбара, теперь я вижу, что во многом сенатор был прав".

В общем, нет худа без добра :)

[alex-shishkin.livejournal.com]

"Так он ещё наверно и республиканец?"

Скорее консерватор, голосующий в основном за республиканцев за неимением более соответствующей его взглядам группы. Примерно как я - человек в основном либертарианских взглядов, с отдельными консервативными вкраплениями, голосующий в основном за республиканцев исключительно по принципу наименьшего зла.

А насчёт изменения отношения - да, сейчас многие вот так чешут репу. И не только по поводу Маккейна. Когда на прошлых выборах Ромни говорил о России, как об угрозе - Обама отвечал ему с высокомерием доброго барина, объясняющего азы тупому динозавру, застрявшему в 1980-х. Теперь, я думаю, он горько жалеет о сказанном - потому что смеются сейчас как раз над ним и его наивностью, а не над Ромни.

То, что в Гарварде даже некоторые люди очень левых взглядов готовы признать прошлые ошибки вслух - лишний раз говорит об уровне школы. Потому что среднестатистический левый, в том числе и среднестатистический левый университетский профессор, здесь по-прежнему судит о политической позиции Сары Пэйлин по тому, что от её лица сказала на SNL Tina Fey, а о Ромни и Маккейне - по тому, как от их лица излагают их позицию John Stuart, Stephen Colbert, или какой-нибудь обиженный Богом и людьми Chris Matthews. Это просто какое-то проклятие левых взглядов - их обладатель почти неизбежно оказывается неспособен признавать за оппонентом саму возможность информированного несогласия с единственно правильной точкой зрения. Тем ценнее каждое исключение из этого печального правила. :-)

троллям на заметку

[Юля xx (from livejournal.com)]

Там 2 интересные вещи:
- они попали под расследование ФБР (в статье мельком упомянуто)
- тролльская контора попала под американскую юрисдикцию, на нее могут подать в американский суд за причинение ущерба здоровью и тд. В т.ч. российские пользователи.

"Кто такой этот потерпевший ? Я его в первый раз вижу...""

[pavgodl.livejournal.com]

Кремль уже попешил отмазываться, в своём стиле.
В Кремле открестились от "фабрики троллей" и усомнились в ее существовании
http://newsru.com/russia/05jun2015/kremlnotroll.html

"Честно говоря, мы не знаем, что это за агентство, и никогда с ним никакого взаимодействия не было. Мы не могли с ним взаимодействовать, потому что мы не знаем, что это за агентство и чем оно занимается, и есть ли оно на самом деле", - сказал Песков

Навеяло старинный одесский анекдот:

- Рабинович, я о Вас столько слышал...
- А вы докажите !

[dmitri ruban (from livejournal.com)]

Алекс, статью по первой ссылке я читал ещё в номере Journal de Montréal за 6 апреля 2015 года, правда там она была со ссылкой на Agence France-Presse. До этого я был сильно удивлён тем, что тролли залезли уже на англоязычные ресурсы и никто этому не придавал особого значения. Хорошо, что хоть дело сдвинулось с мёртвой точки. Если владеете (или кто-то другой, кто владеет) языком Мольера, можно вбить в Google: "armée de trolls au service de Poutine".

Если я правильно понял, то сфабрикованные новости вроде Columbia сhemical disaster - это, с точки зрения закона аналогично ложной тревоге в больнице, приведшей к вызову пожарных и полиции?

Ну и ниже Вы упомянули о том, что Гитлер вбил немцам в головы, будто американцы - изнеженные слабаки. Дело в том, что 6 июня - памятная дата: начало операции Overlord. Вчера видел у казармы пожарных были приспущены флаги. Наверное в память о высадке.

[alex-shishkin.livejournal.com]

Нет, я по-французски, увы, ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Даже от немецкого по определённым личным причинам в голове больше осталось. Упоминания о факте платного троллинга, и о том, что эти ребята добрались уже и до англоязычной блогосферы, мне тоже попадались и раньше. Но сейчас, похоже, впервые из этого дела начинает расти настоящий большой скандал.

Сам я стал замечать таких индивидуумов на сайтах, куда регулярно заглядываю, примерно года два тому назад. Но где-то после начала Майдана в Украине они вдруг резко стали расти в числе и назойливости. Причём занятно, что когда я "открываю личико" и прямо объясняю клиенту, что я родился и вырос в России, вполне в курсе нынешней ситуации в ней, и что мне так просто навешать лапшу на уши не получится - клиент, как правило, тихо сваливает. В комменты к следующей статье, разумеется - понимая, что охотиться за ним у человека, зарабатывающего нормальным делом, просто нет времени. :-)

Да, фабрикации, приведшие к конкретным убыткам или другим осязаемым неприятностям для юридических или физических лиц, в США наказуемы. Так что на этот раз могут быть юридические последствия.

[smoliarm.livejournal.com]

Алекс, поскольку здесь, в этих случаях (например, с Колумбиа-Кемикалз) цель просматривается как организация массовой паники - то эти действия попадают под некоторые параграфы статьи "терроризм". Да, пункты там будут какие-нибудь "e, f, g". Но если кого-то из этих интернет-шутников удастся выявить и отследить - то запрос на экстрадикцию в США будет именно по статье "терроризм". Я знаю немного стран, которые откажут в экстрадикции по такой статье.
К слову сказать, Северная Каролина не входит в число штатов, где отменена смертная казнь. Я не думаю, что на слушаньях прокуратура запросит такую меру, но аррейнмент сделают именно так. И вообще - они сделают всё, чтоб клиент обмочил штаны - и не раз.

(frozen) Deutsche Bank возбудил расследование по $6 миллиардам россий

[livejournal.livejournal.com]

Пользователь darth_mickey сослался на вашу запись в своей записи «Deutsche Bank возбудил расследование по $6 миллиардам российских вкладов (http://darth-mickey.livejournal.com/499789.html)» в контексте: [...] Оригинал взят у в Deutsche Bank возбудил расследование по $6 миллиардам российских вкладов [...]

[ad-cash.livejournal.com]

Кстати, а чем закончились дела по отмыву в BONY и Райфайзене?
Тоже начинались громко.

[smoliarm.livejournal.com]

Деньги конфисковали.

[ad-cash.livejournal.com]

Насколько я припоминаю, Боню оштрафовали, а не конфисковали.
С Райфом вообще пар в свисток ушел.

[smoliarm.livejournal.com]

>>Насколько я припоминаю, Боню оштрафовали, а не конфисковали.
Вам от этого сильно легче? От названия?
И если вы это "припоминаете" - какой смысл был приводить BoNY в качестве примера ? O-o

>>С Райфом вообще пар в свисток ушел.
конкретизируйте - о каким случае вы говорите.
И не забудьте про другие :)

[ad-cash.livejournal.com]

Пока писалось да и вспомнилось. Я ж не гугль, чтоб все помнить.
С Райфом целый ворох был дел: и с банком дисконт, и с делом Магнитского, и по финансированию Северного потока.
Как-то тоже все было громко, а кончилось ничем.

[smoliarm.livejournal.com]

>>Я ж не гугль...
Это заметно :)

>>С Райфом целый ворох был дел ... Как-то тоже все было громко, а кончилось ничем.
А вдруг, если сходить в гугл - то выяснится, что кончилось НЕ ничем?

Кроме того, насчёт *громкости* - финансовые скандалы всегда начинаются громко.
А кончаются они обычно тихо, без газетной шумихи - и независимо от величины штрафов или конфискаций. И причина очень проста - те, кого оштрафовали - они готовы доплатить, но только чтоб *всё по-тихому*.
:)
Исключения бывают, но редко.

русский ландромат

[Юля xx (from livejournal.com)]

Была еще такая схема отмыва (раскрыли). Отмыли из России 20 млрд. за несколько лет.
https: // www . reportingproject . net/therussianlaundromat/russian-laundromat . php

- Регистрируются 2 компании в Лондоне, одна будто бы одалживает другой деньги (т.е. никаких реальных денег не передается)
- "Гарантом" сделки выступают российские компании (которые желают отмыть) с формальным владельцем - гражданином Молдавии (нанимают кого-нибудь)
- Компания, которая "одолжила" деньги подают в суд в Молдавии на "должника" и этот "долг" сертифицируют
- Российские "гаранты" легально переводят деньги на счет западного банка, будто бы заплатили "долг"

Re: русский ландромат

[smoliarm.livejournal.com]

Замечательно :))
Продублирую ссылку напрямую:
https://www.reportingproject.net/therussianlaundromat/russian-laundromat.php
А самая прелесть здесь заключается в том, что схема отмывания денег в точности скопирована со схемы, которую описывает Лио Гетц в боевике Lethal Weapon
:))

[yungblogger.livejournal.com]

Салют. Классный блог у тебя, мне нравится :) Подружимся?